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浙江奥康鞋业股份有限公司公告(系列)(图)

  保证代码:603001 自有资本略语:

奥康国际

公报号:临2013-035

  浙江奥康鞋业股份股份有限公司

  2013乍

  暂时伙伴大会决心公报

  董事会和公司非常董事保证人、给错误的劝告性提名表扬或重要人物降落,在内地

相关性自有资本走势

使满意确凿性、精密和完整性承当个人和共同责任。。

  重要使满意点明:

  这次代表大会缺乏排斥提案。

  伙伴大会并缺乏互换前一份决心的决心。

  一、代表大会与列席

  (1)代表大会激起

  1、代表大会召集时期:2013年12月23日(周一)午后14:00

  2、代表大会网站:Zh永嘉县钱氏奥康工业界园图像代表大会室

  3、代表大会决议:现场开票与建立工作关系开票相联合批的开票方法

  (二)列席代表大会

  列席伙伴大会的伙伴和代理人的详细使习惯于如次

  (三)代表大会由董事会激起,董事会主席王振滔掌管。,代表大会激起、激起与决策顺序,庆祝《公司条例》和公司条例的有关规则。

  (四)公司的切开董事、监事、特等管理管理人员、公司引诱的领队和宁静管理人员与或与。

  二、思索的提议

  大会仔细考虑,开票是经过开票和在线开票的方法进行的。,内部的,当选而尚未就职的董事会第五名孤独董事、孤独董事、非职工代表和监事采用积聚开票制。,详细开票奏效如次:

  三、领队证人使习惯于

  暂时伙伴大会是由北京的旧称领队Yao Lei举起的。、沈诚敏现场证人并发行物了《北京的旧称市金杜领队事务所向浙江奥康鞋业股份股份有限公司2013年乍暂时伙伴大会的法度看法书》,以为:召集伙伴大会、这事顺序是契合法度的。、法规、股票上市的公司伙伴大会主力队员、《上海保证交易股票上市的公司伙伴大会建立工作关系开票实施细则》和《公司条例》的规则;列席代表大会的资历、激起人的资历是合法无效的。;代表大会的决议顺序和决议奏效是无效的。。

  四、备查贴纸

  1、经与会董事签名肯定的2013年乍暂时伙伴大会决心;

  2、北京的旧称市金杜领队事务所发行物的《北京的旧称市金杜领队事务所向浙江奥康鞋业股份股份有限公司2013年乍暂时伙伴大会的法度看法书》。

  本公报。

  浙江奥康鞋业股份股份有限公司

  董事会

  2013年12月23日

  保证代码:603001 自有资本略语:奥康国际 公报号:临2013-036

  浙江奥康鞋业股份股份有限公司

  向第五届董事会

  乍代表大会决心公报

  董事会和公司非常董事保证人、给错误的劝告性提名表扬或重要人物降落,在内地使满意确凿性、精密和完整性承当个人和共同责任。。

  浙江奥康鞋业股份股份有限公司(以下略语“公司”)第五届董事会乍代表大会于2013年12月23日在Zh永嘉县钱氏奥康工业界园图像代表大会室以现场方法联合批对应方法召集。9位董事应列席代表大会。,9位现实董事。代表大会激起和召集顺序契合《中华人民共和国公司条例》和公司条例的有关规则,代表大会是合法无效的。。

  代表大会由王振滔教员掌管。,列席代表大会的董事经过了随后决心:

  一、仔细考虑并经过Fift主席当选而尚未就职的请求。

  开票使习惯于:合同书9票,占董事总额的100%。;0弃权;0票支持。

  合同书当选而尚未就职的王振滔教员为第五届董事会主席,任期与弯垂下来的董事会相一致。。其个人简历已于2013年12月6日对读者于上海保证交易网站()。

  二、仔细考虑和经过特殊委任创建的动机。

  开票使习惯于:合同书9票,占董事总额的100%。;0弃权;0票支持。

  第五届董事会身体部位如次:

  三、仔细考虑并经过特等管理管理人员手续费动机。

  开票使习惯于:合同书9票,占董事总额的100%。;0弃权;0票支持。

  (1)手续费王金泉教员为公司董事长。,任期与弯垂下来的董事会相一致。;

  (2)手续费周伟教员为公司副总经理统。,任期与弯垂下来的董事会相一致。;

  (3)王志斌教员被手续费为CFO(财务总监),任期与弯垂下来的董事会相一致。;

  (4)手续费徐旭亮教员为公司副总经理统。,任期与弯垂下来的董事会相一致。;

  (5)手续费罗慧荣教员为公司副总经理统。,任期与弯垂下来的董事会相一致。;

  (6)手续费文元颖女儿为公司副总经理统。,任期与弯垂下来的董事会相一致。;

  (7)手续费周攀珊教员为公司副总经理统。,任期与弯垂下来的董事会相一致。;

  (8)吸引住皇冠娱乐网教员为董事会second 秒,任期与弯垂下来的董事会相一致。。

  是你这么说的嘛!简历载于附件中。。

  公司的孤独董事对该公司颁发了孤独看法。,详见上海保证交易网站()声像同步声称的《浙江奥康鞋业股份股份有限公司孤独董事向吸引住公司特等管理管理人员的孤独看法》。

  四、仔细考虑并经过公司条例重组动机。

  开票使习惯于:合同书9票,占董事总额的100%。;0弃权;0票支持。

  一套构图的次要调理是:

  1、取消原采选管理要点;

  2、合原来是的审计监视要点和法度事务要点;

  3、补充国际燃烧着的木头新生事物、电子业务运营部。

  调理后的公司的一套构图如次:

  本公报。

  浙江奥康鞋业股份股份有限公司

  董事会

  2013年12月23日

  附件:

  特等管理管理人员简历

  王金泉教员:曾用名王振权,奇纳国籍,无海内庇护权,长江商业专科学校EMBA。先后肩膀永嘉县奥林鞋厂采选部干事、奥康批股份有限公司副总经理统、奥康鞋业需求股份有限公司总干事。弯垂下来的董事兼公司副总经理统、奥康鞋业需求股份有限公司处死董事兼总干事。、重庆红鸟鞋业股份有限公司处死董事。。他被评为奇纳营销时期的人。、奇纳区别营销情况金奖等敬意。。

  周伟教员:奇纳国籍,无海内庇护权,本科学历,硕士观察,湖北围栏协会会员。曾任奥康批宣传部主席。、行政部干事、公司行政要点主席、新闻发言人、红鸟燃烧着的木头日分总干事、副总经理统助理的。战略计划副总经理监兼战略计划总监。

  王志斌教员:奇纳国籍,无海内庇护权,本科学历,中间的主任会计师。他是上海迪安鞋业股份有限公司的财务干事。、公司财务副总经理监。弯垂下来的公司财务总监。。

  徐旭亮教员:奇纳国籍,无海内庇护权,卒业于华中理工科大学,本科学历。肩膀市场部干事。、需求部干事、完美商务部总干事、奥康燃烧着的木头部总干事、公司监事及宁静业务。公司弯垂下来的董事、需求营运要点总干事、福州奥地利鞋业需求股份有限公司掌管。。

  罗慧荣教员:奇纳国籍,无海内庇护权,卒业于南昌师范学院。,两年制专科学校学历。曾任奥康批股份有限公司办公室主席。、董事长办主席、事业燃烧着的木头一块地总监、奥康总干事、奥康鞋业需求股份有限公司副总经理干事。公司副总经理干事兼国际部总干事。

  文元颖女儿:奇纳国籍,无海内庇护权,特等工业界设计师,本科学历。奥康批质量管理部干事。、必登高鞋业皮具股份有限公司常务副总经理等职。公司董事长助理的兼国际事务总监。

  周攀珊教员:奇纳国籍,无海内庇护权,卒业于合肥工业界大学,两年制专科学校学历。肩膀奥康批股份有限公司采选干事。、外贸公司大客户干事、Ou Bei创造要点总干事、重庆红鸟鞋业股份有限公司总干事。、公司监事及宁静业务。公司弯垂下来的董事、董事长助理的兼产量营业部主席。

  皇冠娱乐网教员:奇纳国籍,无海内庇护权,本科学历。他曾肩膀奥康鞋业需求股份有限公司的首座财务官。、公司审计监视要点主席。。保证装饰要点主席兼保证事务代表。

  保证代码:603001 自有资本略语:奥康国际 公报号:临2013-037

  浙江奥康鞋业股份股份有限公司

  向第五中西部及东部各州的县议会

  乍代表大会决心公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的接受监事保证人、给错误的劝告性提名表扬或重要人物降落,在内地使满意确凿性、精密和完整性承当个人和共同责任。。

  浙江奥康鞋业股份股份有限公司(以下略语“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会乍代表大会于2013年12月23日在浙江省永嘉县千石奥康工业界园公司六楼代表大会室进行。公司的接受监事都列席了代表大会。,代表大会激起与召集契合《中华人民共和国公司条例》、公司条例的有关规则,代表大会是合法无效的。。代表大会由潘少宝教员掌管。,列席代表大会的监事采用随后决心:

  一、仔细考虑并经过当选而尚未就职的FIFT主席的请求。

  开票使习惯于:合同书3票,占监视员总额的100%。;0弃权;0票支持。

  合同书当选而尚未就职的潘少宝教员为第五届中西部及东部各州的县议会主席。潘少宝教员个人简历已于2013年12月6日对读者于上海保证交易网站()。

  本公报。

  浙江奥康鞋业股份股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2013年12月23日保证时报网

stock.sohu.comfalse保证时报report5428调理后的公司的一套构图如次::保证代码:603001自有资本缩写:奥康国际公报号:临2013-035浙江奥康鞋业股份股份有限公司2013乍暂时伙伴大会决心公报

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